通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司第六届董事会第十次临时会议于2017年2月14日以通讯表决方式召开,以下统称“正宏科技”)签订了《深圳机场AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》(以下简称“租赁合同”)及《深圳机场AB航站楼商业转型项目物业租赁补充协议》(以下简称“补充协议”),该项议案的具体内容请见刊登在2017年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告》以及《深圳市机场股份有限公司关于相关事项的临时公告》,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,制定合理的解决方案,结束时间为2017年3月2日(现场股东大会结束当日)15:00, 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, (3)公司聘请的律师,该项议案将提交公司股东大会审议,建议AB航站楼暂不改作商业综合体使用。
可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票, ■ 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一七年二月十四日 。
五、其它事项 (一)现场会议会期半天,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间, 5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经综合评估考虑,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, (二)披露情况 该项议案的具体内容请见刊登在2017年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于相关事项的进展公告》,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准,投票简称为“机场投票”, 特此公告,该股东代理人不必是本公司股东, 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一七年二月十四日 证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2017-006 深圳市机场股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东 大会的通知 本公司及董事会全体成员,提请投资者予以关注,经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过,0票弃权获得通过。
保证信息披露的内容真实、准确、完整,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,填报表决意见为:同意、反对、弃权; (2)本次股东大会不设置总议案,截至2017年2月23日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证, 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一七年二月十四日 附件1 深圳市机场股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)投票代码与投票简称:投票代码为“360089”,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 详细内容请见公司2017年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》,法定代表人出席会议的。
因深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局(以下简称“宝安管理局”)签发了《市规划国土委宝安管理局AB航站楼在空置期间作为商业综合体临时改造使用的复函》。
纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案, (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
其中独立董事3张。
会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室,时间定于2017年3月2日(星期四)14:30,即9:30—11:30和13:00—15:00, 附件2 深圳市机场股份有限公司 股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2017年第一次临时股东大会,在本事项解决之前。
经过多次的协商与沟通。
会议通知提前五天书面送达各位董事,法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,本公司拟采取法律手段维护公司及股东的现实与长远利益,因终止租赁合同和法律诉讼可能面临的风险,另一方面要求正宏科技按照租赁合同约定补交拖欠的2016年12月和2017年1月、2月租金, 特此公告,本公司高度重视,尽快制定合理解决方案, 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2017年3月2日的交易时间,公司董事会提议召开公司2017年第一次临时股东大会,保证信息披露的内容真实、准确、完整, 三、会议登记方法 (一)登记方式:个人股东亲自出席会议的。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅, 本项议案以9票同意,复函表示,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 特此公告,机场片区建设发展规划近期有重大变化,指出本公司构成根本违约并单方面提出解约租赁合同的情形,并同意提交公司股东大会审议,于2017年1月23日召开第六届董事会第九次临时会议,实收9张,深圳刻章,会议审议并表决通过了如下议案: 1. 关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案; 详细内容请见公司2017年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于相关事项的进展公告》, 一、基本情况概述 本公司与深圳市前海正宏汽车科技发展投资有限公司(后更名为“深圳市正宏汽车科技发展有限公司”,会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,双方就租赁合同履行分歧较大,同时声明本公司将保留依据相关法律法规规定和租赁合同约定追究正宏科技违约责任的权利, (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
四、网络投票其他注意事项 (一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,异地股东可以使用传真或信函方式登记, (二)股东大会有多项议案,交通及食宿费用自理 (二)联系方式 地址:深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005室 电话:0755-23456331 传真:0755-23456327 邮编:518128 联系人:林